【衝撃】バイナンス、イラン・フーシ派へ17億ドル送金疑惑！トランプ恩赦との関係は？
バイナンス資金疑惑のニュース概要
ドナルド・トランプ前大統領がチャンペン・ジャオを恩赦した後、同氏が創業した暗号資産取引所バイナンスが、イランの関連組織に数十億ドル規模の資金を提供していた可能性が報じられている。
ニューヨーク・タイムズの報道によると、バイナンスの内部調査チームが、イランの利用者が1500以上の口座にアクセスしていたことを発見した。
その中には、2024年から2025年にかけてイエメンのフーシ派を含むイラン支援勢力に17億ドルが送金されたとされる口座も含まれている。
調査チームはこれらの取引をバイナンス幹部に報告したが、その後、懲戒処分を受けたという。少なくとも4人の従業員が、「顧客データ取り扱いに関する社内規定違反」などの理由で解雇または停職処分となった。
バイナンスの広報担当者は、同社が制裁法に違反したわけではないと声明で否定し、内部調査員が解雇されたという主張も否定している。
ジャオは2017年にバイナンスを設立し、世界最大の暗号資産取引所に成長させた。2023年にはマネーロンダリングの罪で有罪を認め、同社を辞任し、懲役4ヶ月の刑に服した。
また、5000万ドルの罰金を支払い、ビジネスへの関与を禁じられた。トランプ前大統領は10月にジャオを恩赦し、その罪を軽視した。
トランプ一族の暗号資産ビジネスであるワールド・リバティ・ファイナンシャルはバイナンスと協力しており、ジャオは今月、マール・ア・ラゴで開催された会議に出席した。
バイナンスも2023年に有罪を認め、内部監視と約18億1000万ドルの刑事罰、さらに25億1000万ドルの没収命令に同意した。
イランへの送金は、トランプ前大統領の恩赦前に社内で発覚したという。
資金を受け取ったとされる組織には、トランプ政権が攻撃を計画していると報じられている主要な外国の敵対勢力も含まれている。
イラン送金問題の注目ポイント
- ドナルド・トランプによるチャンペン・ジャオの恩赦後、バイナンスがイラン関連組織に巨額資金を提供した疑いが浮上。
- 内部調査員がイラン利用口座からイエメンのフーシ派などへ17億ドルが送金されたと報告したが、処分された可能性も。
- バイナンスは制裁違反を否定、調査員の解雇も否定するも、過去に資金洗浄で有罪となり巨額の罰金を科せられている。
制裁違反の分析・解説
バイナンスのイラン関連取引疑惑に関する分析
ドナルド・トランプ前大統領によるチャンペン・ジャオ氏の恩赦直後、同社従業員からバイナンスがイラン関連組織に数十億ドル規模の資金供与を行っていた可能性が指摘された。
ニューヨーク・タイムズの報道によれば、内部調査チームがイラン居住者による1500以上の口座へのアクセスを発見、そのうち2口座からイエメンのフーシ派を含むイラン支援勢力へ17億ドルが送金されたという。
内部調査員はこれらの取引を経営陣に報告したが、その後、顧客データ取り扱いに関する社内規定違反を理由に懲戒処分を受け、少なくとも4名が解雇または停職処分となった。
バイナンスは制裁法違反を否定し、内部調査員の解雇も否定している。
ジャオ氏は2017年にバイナンスを創業し、世界最大の暗号資産取引所へと成長させたが、2023年にマネーロンダリングの罪で有罪を認め、辞任。
4ヶ月の懲役刑と5000万ドルの罰金、そして事業への関与禁止処分を受けた。
トランプ氏はジャオ氏の犯罪を軽視し、恩赦を与えた。
トランプ一族の暗号資産関連事業との関係も指摘されている。
バイナンスは2023年に有罪を認め、内部監視体制の強化と約18億1000万ドルの刑事罰、さらに25億1000万ドルの没収命令を受け、イラン顧客を含む不正利用者の追跡を誓っていた。
今回の取引疑惑はトランプ氏の恩赦前に発覚しており、米国の対イラン政策に影響を与える可能性がある。
今後の捜査の行方と、バイナンスのコンプライアンス体制の再構築が注目される。
※おまけクイズ※
Q. 記事の中で、バイナンスの内部調査チームが発見したイラン居住者による口座数は？
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正解：1500以上
解説：記事の冒頭で、バイナンスの内部調査チームがイランの利用者が1500以上の口座にアクセスしていたことを発見したと記載されています。
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