ウイスキー投資詐欺の実態：不正行為が蔓延する未規制市場の危険性

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概要

ウィスキー投資市場は規制がなく、不正な行為が横行する可能性がある。所有証明書が作成され、有望なリターンを示すオンラインポートフォリオが存在するが、実資産との相関は薄い。クレイグ・アーチ（本名クレイグ・ブルックス）は、会社を運営する権利を剥奪された元ディレクターであり、違法行為に該当する。

アーチのLinkedInプロフィールでは、2021年からCask WhiskyのCEOを務め、同社を受賞歴のあるウィスキー企業に成長させたと記載されている。Cask Whiskyはスコットランドの有名なウィスキー蒸留所の希少な樽を扱う企業として成長した。また、ブルックスは別名義「ハッチンズ」でCask Spirits Globalを設立した。

2019年、ブルックスとその兄は、350名の被害者に対する620万ポンドの詐欺で1年間の懲役刑を受けた。被害者は経済的に破綻し、昨年7月にはシティオブロンドン警察がCask Whiskyに警告を発した。ウィスキー投資が資本利得税から免除されるという虚偽の主張が広まっている。

昨年10月、高等法院はCask Whiskyの清算命令を下し、今年3月には正式に清算が完了した。顧客が購入した樽は会社の財産ではないため、清算対象外となる。また、別のウィスキー投資会社であるWhisky Scotlandも詐欺の苦情を受け調査されている。

54歳の患者である被害者の一人は、がんと闘う中で自宅売却資金をCask Whiskyに投資したが、存在しない樽への投資や過剰支払いを強いられ、困難な状況に陥っている。シティオブロンドン警察や関係者にコメントを求めている。